近日，我市公安局牵头，联合市场监管局、网信办、金融监管局组建专项攻坚小组，成功破获一起利用"区块链""虚拟货币"概念实施的网络传销大案，抓获涉案骨干人员12名，关停非法交易平台1个，冻结涉案银行账户46个，涉案资金流水达1.2亿元，为群众挽回经济损失3000余万元。

据办案人员介绍，该传销团伙于去年初搭建虚假"去中心化数字资产交易平台"，以"零风险、高返利"为噱头，通过社交平台、短视频账号等渠道散布"投资虚拟货币月收益30%"等虚假宣传，诱骗群众下载APP注册会员。其运作模式以"缴纳入门费获资格、发展下线拿提成"为核心，设置"普通会员-服务商-代理商"三级层级，参与者可通过推荐他人加入获得层级奖励，最高层级人员可抽取下线全部收益的15%。

针对网络传销隐蔽性强、资金流向复杂、跨区域传播等特点，攻坚小组运用大数据分析、资金流追踪、电子数据取证等技术手段，历时两个月摸清该团伙的组织架构、服务器位置及核心成员落脚点。在多地警方协同配合下，实施统一抓捕行动，成功抓获藏匿于[多地名称]的涉案人员，现场查获平台后台数据、涉案合同等关键证据。

行动期间，网信部门同步开展网络清理工作，依法删除虚假宣传网页23个、封禁违规社交账号15个，切断传销信息传播链路；金融监管部门通过官方渠道发布风险提示，明确"虚拟货币交易不受法律保护"的法律边界。"此类网络传销往往披着'新兴产业'外衣，实质仍是'拉人头'的骗局。"市公安局经侦支队负责人表示，当前传销手段不断翻新，除虚拟货币外，"社交电商""消费返利""网络兼职"等也成为传销常用伪装，群众需提高警惕。

下一步，我市将建立新型网络传销监测预警机制，依托大数据技术对异常资金流动、高频层级推广等行为进行实时监测，同时持续开展金融知识普及活动，揭露新型传销骗局套路，提升群众风险防范能力。